由于担心贵金属业务可能未遵守法规,包括报告可疑事项,Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) 已授权西澳大利亚州政府拥有的Perth Mint寻找并聘请审计师。
监管机构表示:“AUSTRAC 在与总部位于澳大利亚的Gold Corporation接触一段时间后发现了合规问题,这导致了任命外部审计师的命令。”
以The Perth Mint名义交易的Gold Corporation在任命审计师后有 180 天的时间来解决这些问题。
AUSTRAC 首席执行官 Nicole Rose 表示,该组织“将继续与 Gold Corporation 密切合作,以解决合规问题。”
补充说,“所有受 AUSTRAC 监管的企业都必须遵守《反洗钱和反恐融资法》(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act)规定的义务。”
审计员调查的范围将由 AUSTRAC 决定,相关费用将由 Gold Corporation 支付。
审计结果将告知 AUSTRAC 是否有必要采取任何进一步的监管行动,这将有助于 Gold Corporation 在未来履行其在防止洗钱方面的职责。
The Perth Mint已运营了 120 年,是唯一一家由政府拥有和担保的贵金属企业。
实物黄金和白银的强劲销售
更积极的一点是,2022 年 7 月,The Perth Mint售出了 79,305 盎司的黄金和 2,465,513 盎司的白银。
这比去年同期黄金增长了 12%,而对“穷人的黄金”白银的需求增长了 89%。
Perth Mint 的铸造产品总经理 Neil Vance 表示,新财年伊始,人们对澳大利亚金条产品表现出浓厚的兴趣。
“北美的需求反弹尤其明显,这弥补了我们在 6 月份注意到的德国市场的放缓,”他说。
“我们继续经历对实物白银的极其强劲的需求……即使产量强劲的月份,银币仍然受到分配的影响,”他补充道。