投资者以前就遇到过这种情况，一旦澳大利亚监管机构(AUSTRAC)开始调查墨尔本的Crown Casino，他们就知道该怎么做。
一旦澳大利亚最小但最活跃的监管机构之一AUSTRAC参与进来，先卖出再提问是唯一合乎逻辑的反应。
人们很难忘记，在被发现违反反洗钱法2300万次后，Westpac今年最终支付了13亿澳元的民事罚款，这是澳大利亚企业历史上最大的一笔罚款。
尽管Crown Resorts (ASX: CWN)可能没有理由回答这个问题，但投资者谨慎的做法是在周一开盘后立即将该公司已经缩水的股票减记6%。
AUSTRAC的简单工作就是诱捕很多头皮
AUSTRAC的陈述非常简单——它执行联邦政府2006年颁布的反洗钱和反恐融资法案。
该法案旨在帮助警方和安全机构制止国际犯罪和恐怖主义，要求金融机构和其他处理大额或跨境资金流动的公司报告某些交易。
鉴于Crown大股东James Packer和迄今为止向新南威尔士州独立酒类与博彩监管机构的各种董事提供的一些相当不令人印象深刻的证据，对于Crown遵守所有AUSTRAC各种要求的可能性不容乐观，例如 适当的系统来监控洗钱和恐怖主义融资风险，识别客户，保留所有记录并及时报告任何可疑交易。
调查紧随有争议的旅游
虽然AUSTRAC没有提供太多关于他们调查的细节，但调查开始于2019年9月的事实表明，它与臭名昭著的旅游活动有关，该活动涉及据称与亚洲有组织犯罪联系的经营者，以及潜在的洗钱活动。
有关这些公费旅游的报道引发了新南威尔士州的调查，也促使维多利亚赌场监管机构展开了调查。
根据2019年的媒体报道，Crown公司设立了两家空壳公司——Riverbank Investments和Southbank Investments，允许豪赌客在存入空壳公司账户后获得信贷额度。
犯罪团伙可能参与其中
据称，一些使用这些账户的豪赌客与有组织犯罪团伙有关。
Crown向澳大利亚证交所表示，它已收到澳斯AUSTRAC关于可能“不合规”的通知，监管机构已将此事提交给其执行团队。之后，Crown的股价下跌6%，至8.45澳元。
AUSTRAC表示，它的担忧是针对“Crown Melbourne公司对那些被认定为高风险和有政治风险的人的管理。”
Crown在澳交所的声明中称:“潜在的不合规问题包括对客户进行尽职调查，以及采取、维持和遵守反洗钱/反恐融资计划的担忧。”
即使在当前市场走强的时期，Crown集团的股价今年迄今为止也下跌了32%以上，其中一些Crown集团董事在新南威尔士州调查前的表现明显不佳，这是近期股价下跌的催化剂之一。
Crown Resorts董事长Helen Coonan承认，该赌场的审查程序不够“有力”。该程序旨在确定中国中介人是否与有组织犯罪有关。
这位前霍华德时代的自由派参议员和部长告诉新南威尔士州博彩调查委员会，主要的连锁赌场没有采取适当的风险措施来吸引VIP玩家到他们的赌博场所。
10月19日周一，Crown Resorts的股价收盘时下跌了8.2%。
